Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la sala I de la Cámara Federal le concedieron la excarcelación a Cristóbal López y Fabián De Sousa en el marco de los expedientes que investiga el juez Claudio Bonadio vinculados con Cuadernos y le encomendaron al magistrado fijar la caución, quien lo hizo por 60 millones de pesos para cada uno.

Los empresarios kirchneristas comenzaron a ilusionarse con su libertad después de que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) les concediera el pasado 20 de septiembre su excarcelación en el marco de la causa “Oil Combustibles”, juicio que está en curso desde el 13 de junio de este año.

El pedido de su defensa, encabezada por Carlos Alberto Beraldi y Fabián Lértora, se había basado en el fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien el 13 de septiembre los sobreseyó en una causa que investigaba si intentaron vender su compañía mientras estaban inhibidos. La jueza afirmó que no hubo delito.

Pero no salieron en libertad porque el juez de primera instancia Claudio Bonadio rechazó el pedido de exención de prisión en el resto de las causas en las que están imputados y que tiene a su cargo (dos expedientes vinculados con “Cuadernos” y “acueductos”).

Principalmente, el magistrado argumentó su decisión en que los imputados tienen otras causas en trámite, que se los está juzgando por “un grave hecho de corrupción cuyos efectos socavan las instituciones y los valores de la democracia”.

También señaló que Cristóbal López tiene los medios económicos para entorpecer el proceso y que su libertad puede peligrar el recupero de los bienes y dinero de los ilícitos investigados.

Pero los abogados defensores de los empresarios K apelaron la decisión de Bonadio y hoy, finalmente, la Cámara Federal finalmente hizo lugar a su pedido.

El juicio

El jueves 13 de junio de este año los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, comenzaron a juzgar a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, en la causa por el no pago del impuesto a los combustibles por parte de la petrolera Oil Combustibles.

Concretamente, López y De Sousa están acusados y procesados como partícipes necesarios por la supuesta “defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”. En tanto que Echegaray es juzgado como coautor del delito por el supuesto otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago –especiales y generales– , actividad en la que habrían intervenido mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional, con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC), correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015, en favor de la firma Oil Combustibles SA, resultando beneficiarios de Sousa y López.

La deuda calculada por el juez y el fiscal de instrucción supera los ocho mil millones de pesos. Sin embargo, la pericia oficial de los contadores de la Corte Suprema incorporada al juicio a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray por la presunta defraudación de “Oil Combustibles” indica un resultado inferior al que constaba en la causa. La defensa de los imputados insisten en que, a diciembre de 2015, no había deuda exigible y que los planes de pago estaban regularizados.

Además de los jueces del TOF 3, intervienen en el debate oral en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal Juan Patricio García Elorrio, y como querellante y actor civil la AFIP.

Otras causas

Cuadernos. Bonadio investiga a López y De Sousa por presunto lavado de dinero en relación a un departamento en Barrio Norte en el edificio en el que vive la expresidenta Cristina Kirchner. También los investiga por la supuesta cartelización de la obra pública. Son dos derivaciones de la causa conocida como los “Cuadernos de las coimas”.

Acueductos. Bonadio además instruye un expediente sobre supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto que toma agua del lago Muster, localizado entre Chubut y Santa Cruz. Un informe de la SIGEN revelaba una serie de presuntas irregularidades, entre ellas sobreprecios a la firma CPC SA del Grupo Indalo. La denuncia fue realizada por la Oficina Anticorrupción en 2017.

Hotesur y Los Sauces. En estos expedientes se investiga el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de supuestas operaciones inmobiliarias y hoteleras que habrían encubierto retornos por los contratos con el Estado. Ya fueron elevados a juicio oral pero aún no tienen fecha de inicio. Las tramita el Tribunal Oral Federal 5, que es probable que realice los dos debates de forma simultánea. Aquí también están procesados la expresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos -Máximo y Florencia- y el empresario Lázaro Báez.